В Национальном антикорупционном бюро (НАБУ) рассматривают причастность заместителя Генерального прокурора Украины Юрия Столярчука к делу о контрабанде через аэропорт «Киев» иностранной валюты в особо крупных размерах. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах заявила телеведущая, создательница проекта «Рагу.ли» Татьяна Микитенко. «Юрия Столярчука всё глубже засасывает трясина отечественной индустрии моды. Еще не утих […]
18 мая 2018 | Опубликовано в
Новости |
Читать далее »
Бизнес объявленных в розыск фаворитов режима Януковича перекочевал от южноафриканских управляющих к украинским Уиллем Мартинус Де Бир, Эльмари Ибанец, Моника Памела Ван Зил, Уиллем Шалк ван Геерден – эти граждане ЮАР стали упоминаться в украинской прессе гораздо чаще, чем у себя на Родине, вскоре после крушения режима Виктора Януковича и бегства в Москву его ключевых […]
4 мая 2018 | Опубликовано в
Новости |
Читать далее »
СБУ заблокировала очередную контрабанду наркотиков в Украину. На этот раз среди наркодилеров нашелся и скандально известный ультраправый рейдер Ярослав Бондаренко. В столице сотрудники Службы безопасности Украины завершили очередную операцию по пресечению контрабанды наркотиков и психотропных веществ в нашу страну. Оперативники спецслужбы установили, что киевлянин заказывал по почте наркотики из Северной Америки. Для продажи, в том […]
24 ноября 2017 | Опубликовано в
Криминал,
Новости |
Читать далее »
Противостояние Национальной полиции с газотрейдерами Дмитрия Фирташа переместилась в Чернигов. У одного из ключевых газотрейдеров группы Дмитрия Фирташа — ООО «РГК Трейдинг» — новые проблемы с Национальной полицией. Как выяснил «ОЛИГАРХ», на днях Деснянский районный суд Чернигова санкционировал выемку следователями Черниговского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черниговской области контрактов на поставку газа за […]
22 ноября 2017 | Опубликовано в
Новости,
Технологии |
Читать далее »
После этого текста кажется, что абсолютно весь бизнес — в офшорах. База данных OffshoreLeaks пополнилась документами из последней утечки — Paradise Papers. В бумагах, «убежавших» из офшорной юридической компании-гиганта Appleby, встречаются имена и российских бизнесменов. Александр Шохин — «Ренессанс-Капитал» Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член партии «Единая Россия» владеет компанией Renaissance Holdings Management Limited […]
21 ноября 2017 | Опубликовано в
История,
Новости |
Читать далее »
Громкие международные аферы Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting обрастают новыми фактами. После возбуждения нескольких уголовных дел по ст. 190 ч. 4 УК РК — мошенничество в особо крупном размере, организатор пирамид, гражданин Украины Павел Геннадьевич Крымов 1975 г.р., предпринял попытку запутать следствие, проводимое Департаментом Внутренних Дел Республики Казахстан. Летом мошенник сделал […]
21 ноября 2017 | Опубликовано в
Новости,
Экономика |
Читать далее »
7 ноября, в ходе прямой трансляции Five Winds Asset Management стало известно, что организатор аферы Павел Крымов продал фигурирующую в уголовных делах Atlantic Global Asset Managment азиатскому холдингу. Данный шаг предпринят преступником с целью препятствовать Департаменту Внутренних Дел РК вести полноценное расследование в отношении мошенника. Еще летом 2017 года правоохранительными органами установлено, что организатором пирамид […]
20 ноября 2017 | Опубликовано в
Новости,
Общество |
Читать далее »
Сегодня имя организатора Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting (Questra) на слуху у сотен тысяч людей по всему миру. Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, уроженец Украины Павел Геннадьевич Крымов, на протяжении 15-ти лет занимался преступной деятельностью в сфере финансов. Мошенник, под видом международных инвестиционных компаний, создавал пирамиды, масштаб которых нанес […]
7 ноября 2017 | Опубликовано в
Новости,
Происшествия |
Читать далее »
Ранее стало известно, что в попытке запутать следствие, создатель пирамид Questra и A.G.A.M. Павел Крымов провел быстрый ребрендинг своих организаций. Уже несколько месяцев аферы работают под названиями Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting. Причиной данных изменений стали несколько уголовных дел, заведенных на Крымова Департаментом Внутренних Дел Республики Казахстан. Создатель пирамид, гражданин Украины […]
24 октября 2017 | Опубликовано в
Новости |
Читать далее »
Мы продолжаем освещать события, которые разворачиваются вокруг крупнейшей международной аферы Questra World и Atlantic Global Asset Management. Ранее следственными органами было установлено, что организатором пирамиды Questra World является гражданин Украины — Крымов Павел Геннадьевич 1975 г.р. Департаментом Внутренних Дел РК заведено уже несколько уголовных дел по ст. 190 ч. 4 УК РК — мошенничество в […]
19 октября 2017 | Опубликовано в
Новости |
Читать далее »
